Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante la gestión de Rafael Marín Mollinedo. Actualmente, Arcos Romero acompaña a Marín en sus actividades de promoción para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
De acuerdo con documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Arcos Romero fue señalado como uno de los artífices de la estructura financiera de la organización criminal encabezada por Florian Tudor, que operaba en la Riviera Maya. La UIF detalló que el presunto operador estuvo detrás de la creación de 14 empresas fachada utilizadas para lavar recursos mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas.
Infiltración en Aduanas y bloqueo de cuentas
Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo durante su primera gestión al frente de la ANAM, que abarcó de diciembre de 2022 a junio de 2023, donde se desempeñó como su secretario particular, según funcionarios y ex personal de Aduanas consultados por MCCI. La organización pudo comprobar su paso por la dependencia mediante un oficio enviado desde la oficina del entonces titular, en el que se marcó copia a Arcos Romero. Cabe destacar que el presunto operador comenzó a laborar en la ANAM cuando las autoridades federales ya lo identificaban como miembro del grupo delictivo.
En febrero de 2021, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, cuyo objetivo era desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana en México, dedicada a la clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos. Previamente, en noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había enviado un oficio al entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitando el bloqueo de 72 personas físicas y morales vinculadas a la red de Tudor, entre ellas Arcos Romero.
MCCI identificó y ubicó a Arcos Romero en los últimos meses acompañando a Marín Mollinedo en actividades rumbo a la gubernatura de Quintana Roo. La organización buscó la postura de Rafael Marín, pero no obtuvo respuesta a sus consultas.
